Turto legalizavimo kriminalizavimas nusikalstamo pelno kontrolės strategijų sistemoje (LEKOSTRA)

TURTO LEGALIZAVIMO KRIMINALIZAVIMAS NUSIKALSTAMO PELNO KONTROLĖS STRATEGIJŲ SISTEMOJE (LEKOSTRA)

Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) pagal Tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“ finansuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (toliau – LSMC TI) projektą „Turto legalizavimo kriminalizavimas nusikalstamo pelno kontrolės strategijų sistemoje“ (LEKOSTRA). Projekto komandą sudaro LSMC TI vyresnysis mokslo darbuotojas bei projekto vadovas dr. Skirmantas Bikelis, projekto mokslo darbuotojas dr. Laurynas Pakštaitis, projekto  mokslo darbuotojas dr. Darius Pranka bei LSMC TI specialistė, projekto laborantė Goda Dainauskaitė.

Projekto sprendžiama problema pačia plačiausia prasme – nusikalstamu būdu gauto turto kontrolės efektyvumas išlaikant žmogaus teisių apsaugos standartus. Nuo XX a. pabaigos šios problematikos sprendimas yra viena aktyviausiai besivystančių (baudžiamosios) politikos sričių. Valstybės, priklausančios įvairioms teisės tradicijoms, ieško tinkamiausių priemonių nusikalstamu būdu gauto turto kontrolei (radikaliausia kontrolės forma – konfiskavimas) ir kuria jas vieną po kitos.

Efektyvaus ir žmogaus teisių apsaugos požiūriu subalansuoto konfiskavimo siekiama įvairiais teisiniais įrankiais, kurie įkūnija skirtingas idėjas – strategijas: turto legalizavimo (pinigų plovimo) kriminalizavimu, neteisėto praturtėjimo kriminalizavimu, išplėstiniu konfiskavimu, civiliniu turto konfiskavimu, nepaaiškinto turto konfiskavimu (angl. unexplained wealth orders), mokestinėmis baudomis už nepaaiškintas pajamas, turtą paimant kaip bešeimininkį ir pan.

Turto legalizavimo kriminalizavimas – viena iš ankstyvesnių tokio pobūdžio strategijų (tarptautiniuose dokumentuose pirmą kartą minima 1988 metų JT konvencijoje prieš neteisėtą prekybą narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis). Naujų priemonių paieškų ir kūrimo intensyvumas, jau sukurtų priemonių gausa rodo ne tik problemos įvairiaplaniškumą bei tarpšakiškumą, bet ir netiesiogiai – kad problemai spręsti niekaip nepavyksta rasti „sidabrinės kulkos“, kad pirmosios strategijos vilčių nepateisina. Kodėl? Ar sukurtos priemonės turi trūkumų pačios savaime? Ar problemų kyla jų taikymo praktikoje? O gal jas nukonkuruoja kitos priemonės ir priežasčių reikia ieškoti plačioje į nusikalstamą turtą nukreiptų priemonių sistemoje?

Atsakant į šiuos klausimus, projekto mokslininkų grupė išsikėlė tyrimo tikslą – įvertinti turto legalizavimo kriminalizavimo, kaip nusikalstamo turto kontrolės strategijos, tikslingumą, efektyvumą ir subalansuotumą žmogaus teisių apsaugos požiūriu bendrame nusikalstamo turto kontrolės strategijų kontekste.

Projekto tyrėjų komandą sudaro: LSMC Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Skirmantas Bikelis (projekto vadovas); mokslo darbuotojas dr. Laurynas Pakštaitis, mokslo darbuotojas dr. Darius Pranka bei specialistė Goda Dainauskaitė.

 

Projekto trukmė: 2023-04-01–2025-03-31.

Projekto biudžetas – apie 150 tūkst. eurų.

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-23-40.

 

Projekto produkcija

Projekto metu parengtos publikacijos:

  • Bikelis, S., Pranka, D., Dainauskaitė, G. (2025). Penal vs. Confiscation-Only Approaches in Money Laundering Control. Baltic Journal of Law & Politics, 17(2), 188–206. https://doi.org/10.2478/bjlp-2024-00021.
  • Bikelis, S. (2025). Confiscation Beyond the All-Crime Approach and the Proportionality Principle – A Case of the Lithuanian Illicit Enrichment Offence Concept. Laws, 14(1), 1. https://doi.org/10.3390/laws14010001.

Projekto metu organizuoti renginiai:


Projekto rezultatų pristatymas konferencijose ir kituose renginiuose:

  • Skirmantas Bikelis (2023 m. rugsėjo 8 d., Florencija, Italija), Prosecution of Money Laundering in Lithuania: The Purpose and The Reality. 23-oji tarptautinė Europos kriminologų draugijos kasmetinė konferencija „EUROCRIM 2023“;
  • Skirmantas Bikelis (2024 m. rugsėjo 5 d., Kembridžas, Jungtinė Karalystė), žodinis pranešimas XXXXI-ojo tarptautinio ekonominių nusikaltimų simpoziumo „Suspect Assets“ sesijoje „Laundering suspect wealth – how can we make it more risky for those involved?“;
  • Skirmantas Bikelis (2024 m. spalio 16 d., Kaunas, Lietuva), Ar reikalingas nesąžiningo įgijėjo turto tyrimas? FNTT kartu su partneriais organizuotame svarbiausiame ir didžiausiame šalies teisėsaugos forume „Civilinis turto konfiskavimas: misija įmanoma!“.

Mokslinių tyrimų rezultatų populiarinimas:

  • S. Bikelis. Kova su neteisėtu praturtėjimu – kur yra proporcingumo principo brėžiamos ribos? 2025 m. sausio 2 d., teise.pro ir infolex.lt.